Educación Financiera

Prevención de Lavado de Dinero

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los recursos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, para dar una apariencia legal. Muchas veces un ciudadano común y corrient puede verse involucrado de manera indirecta con este tipo de delitos ya sea porque ha publicado información personal y esta fue utilizada por delincuentos o porque haya establecido alguna relación comercial con organizaciones criminales.

 

 

Hoy hablaremos sobre la Ley Federal de Extincion de Dominio

¿Sabía que si usted renta o presta su casa y esta es utilizada para cometer un delito, puede perder su propiedad?

Por eso es muy importante conocer plenamente al usuario del inmueble, firmar un contrato, fener referencias personales del usuario, dar aviso a las autoridades en caso de cualquier irregularidad y solicitar documentos de identificación del usuario.

Delitos proceden a la extinción de dominio

  1. Delincuencia Organizada.
  2. Delitos contra la salud.
  3. Robo de vehículos.
  4. Trata de personas.

¡Recuerde!

Los delincuentes buscan lavar el dinero obtenido de sus delitos. ¡No permita que lo utilicen!

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Lunes 20 de Septiembre del 2021

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